公告日期：2026-05-08

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2026-026
深圳市信维通信股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 8 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 09:15-15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A 栋一楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度股东会，
并发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，该公告已于 2026 年 4 月 18 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、谭广闻律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

8.会议出席情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 967,568,638 股，其中公司回购专用
证券账户中的股份数量为 3,811,631 股。因回购股份不享有表决权，本次股东会公司有表决权股份总数为 963,757,007 股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,327 人，代表股份 200,460,286 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7999%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 178,875,214股，占公司有表决权股份总数的 18.5602%。通过网络投票的股东 1,320 人，代表股份 21,585,072 股，占公司有表决权股份总数的 2.2397%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,326 人，代表股份 21,594,272 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2406%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 9,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。通过网络投票的中小股东 1,320 人，代表股份 21,585,072 股，占公司有表决权股份总数的 2.2397%。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 200,303,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反
对 109,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%；弃权 47,300 股
（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。
中小股东总表决情况：

同意 21,437,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2753%；反对 109,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190%。

本议案获得通过。
议案 2.00《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 200,302,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9213%；反
对 113,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 44,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。
中小股东总表决情况：

同意 21,436,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99……
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