公告日期：2025-06-06

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-025
深圳市信维通信股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会
议的通知及会议资料于 2025 年 5 月 30 日以电话、直接送达等方式送达各位董
事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 26 日（星
期四）召开公司 2024 年度股东大会。

《 关 于 召 开 2024 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司
董事会

二〇二五年六月五日

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