公告日期：2025-06-06

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-026
深圳市信维通信股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年度股东
大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 26 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 09:15-
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2
楼会议室。

9、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额 √

度的议案》

7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 ……
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