公告日期：2025-06-26

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-027
深圳市信维通信股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 09:15-15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会
议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东
大会，并发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，该公告已于 2025 年 6 月
6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 529 人，代表股份 257,240,717 股，占公司有表决权
股份总数的 27.0078％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持有的
15,100,031 股，下同）。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 188,503,733 股，
占公司有表决权股份总数的 19.7911％。通过网络投票的股东 526 人，代表股份68,736,984 股，占公司有表决权股份总数的 7.2167％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 528 人，代表股份 68,737,184 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2167％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 526 人，代表股份68,736,984 股，占公司有表决权股份总数的 7.2167％。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意 255,993,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5153％；
反对1,180,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4590％；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：

同意 67,490,284 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1860％；反对 1,180,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7178％；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0962％。

本议案获得通过。
议案 2.00《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 255,844,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4573％；
反对 1,217,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4732％；弃权178,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0695％。
中小股东总表决情况：

同意 67,341,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9689％；反对 1,217,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数……
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