公告日期：2026-03-14

证券简称：信维通信 证券代码：300136
深圳市信维通信股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年三月

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票预计募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“商业卫星通信器件及组件项目”、“射频器件及组件项目”和“芯片导热散热器件及组件项目”，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金投入

1 商业卫星通信器件及组件项目 356,316.21 285,000.00

2 射频器件及组件项目 285,270.72 215,000.00

3 芯片导热散热器件及组件项目 116,941.91 100,000.00

合计 758,528.84 600,000.00

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）本次募集资金投资项目的具体情况

1、商业卫星通信器件及组件项目

（1）项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位
于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号，总投资 356,316.21 万元，拟使用募集资金 285,000.00 万元，项目建设期 36 个月。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

（2）项目效益情况

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入，提升整体盈利能力。

（3）项目备案及环评情况

本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证，项目涉及的环评手续尚在办理过程中，公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

2、射频器件及组件项目

（1）项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号，总投资 285,270.72 万元，拟使用募集资金 215,000.00 万元，项目建设期 36 个月。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。

（2）项目效益情况

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。项目实施后，能够为公司带来稳定的现金流入，提升整体盈利能力。

（3）项目备案及环评情况

本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的投资项目备案证，项目涉及的环评手续尚在办理过程中，公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理。

3、芯片导热散热器件及组件项目

（1）项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司信维通信（江苏）有限公司，建设地点位于江苏省常州市金坛区金龙大道 369 号，总投资 116,941.91 万元，拟使用募集资金 100,000.00 万元，项目建设期 36 个月。本项目将利用现有厂房并进行改造，不涉及新增土地。……
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