公告日期：2026-03-30

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2026-011
深圳市信维通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况；

2.本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 09:15-15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A 栋一楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，并发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，该公告已于 2026年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

8.会议出席情况：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 967,568,638 股，其中公司回购专用
证券账户中的股份数量为 3,811,631 股。因回购股份不享有表决权，本次股东会公司有表决权股份总数为 963,757,007 股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,035 人，代表股份 225,091,864 股，占公司有表决
权股份总数的 23.3557％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 188,531,633股，占公司有表决权股份总数的 19.5622％；通过网络投票的股东 1,028 人，代表股份 36,560,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.7935％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,034 人，代表股份 36,588,331 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7964％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 28,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0029％；通过网络投票的中小股东 1,028 人，代表股份 36,560,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.7935％。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：

同意 223,583,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3297%；反
对 1,461,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6491%；弃权 47,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
中小股东总表决情况：

同意 35,079,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8764%；反对 1,461,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9932%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1304%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 2.00 逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：

同意 223,566,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3222%；反
对 1,440,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6400%；弃权 85,100股（其中，因未投票默认弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。