公告日期：2026-04-07

申港证券股份有限公司
关于深圳市信维通信股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票
并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年三月

申港证券股份有限公司

关于深圳市信维通信股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市

之发行保荐书

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”、“公司”或“发行人”）的委托，担任信维通信本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市信维通信股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书》中相同的含义）

目录

目录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构名称......3

二、保荐机构指定保荐代表人情况 ......3

三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 ......4

四、本次保荐发行人证券发行的类型......4

五、本次保荐的发行人基本情况 ......4

六、保荐机构和发行人关联关系的核查......9

七、保荐机构内部审核程序和内核意见......9
第二节 保荐机构承诺事项...... 11

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......11

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......11

第三节 对本次发行的推荐意见...... 13

一、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 13
二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》、《证券法》及中国证监会规定

的决策程序...... 13

三、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 14
四、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 .. 14
五、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意

见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 19
六、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关

于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的相关规定 ...... 20

七、关于本次发行即期回报摊薄情况的核查情况说明 ...... 20

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 21

九、保荐人对发行人主要风险及发展前景的简要评价 ...... 22

十、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

申港证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人情况

申港证券指定金城、周依黎作为信维通信本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

金城，保荐代表人，曾参与深圳市信维通信股份有限公司 2020 年创业板非
公开发行股票、湖北兴发化工集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票、京东方科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行，作为保荐代表人完成湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年公开发行可转债、江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行并上市、上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A股股票等项目。目前作为保荐代表人无其他已申报的在审项目。

周依黎，保荐代表人，曾负责完成京东方科技集团股份有限公……
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