公告日期：2026-04-18

深圳市信维通信股份有限公司

独立董事2025年年度述职报告

（邓磊）

作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度（2025年1月1日至2025年9月5日）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发（集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人，兰亭集势控股有限公司独立董事，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，深圳市福田区政协委员等。2019年5月至2025年9月5日任公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议的情况

独立董事 应出席董事 出席董事会会议次数 2025年度 出席股东

会会议次数 亲自出 委托出 任期内召 大会次数
席 席 缺席 开股东会

次数

邓磊 4 4 0 0 3 3

2025年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。2025年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

2025年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年度，公司第五届董事会审计委员会召开4次会议，本人均已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，并对公司定期报告、内部控制评价报告等议案或事项进行了认真审核，经审慎考虑和客观判断后均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年度，公司第五届董事会提名委员会召开1次会议，本人已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，审议了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》等议案。在深入了解相关人员任职资格及简历背景等资料的基础上，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人已亲自出席会议，没有委托他人出席和缺席的情况。本人恪尽职守，对公司利润分配、日常关联交易预计等事项进行了审议，并发表审查意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人作为第五届独立董事及审计委员会委员，积极参与审计委员会的相关会议，认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，并听取了相关工作总结汇报，关注公司重点审计工作的情况。同时，在年度审计事项中，保持与会计师事务所的良好沟通，及时对审计计划的执行、财务报告的编制及审计工作进展等情况进行跟进了解，就相关问题与注册会计师、财务总监等公司管理层保持必要的交流，保证公司……
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