公告日期：2026-04-18

深圳市信维通信股份有限公司

独立董事2025年年度述职报告

（徐坚）

作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就2025年度（2025年1月1日至2025年9月5日）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人徐坚，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001-2015年先后任国家863计划新材料领域主题专家组和304专项组长、新材料领域专家组首席专家、专家委员会专家、863高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长、973计划碳纤维项目首席专家、国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室负责人、十三五国家重点科技专项专家组专家。2019年5月至2025年9月5日任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议的情况

出席董事会会议次数 2025年度

独立董事 应出席董事 任期内召 出席股东
会会议次数 亲自出 委托出 缺席 开股东会 会次数

席 席 次数

徐坚 4 4 0 0 3 3

2025年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均独立负责地发表意见。2025年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

2025年度任职期间，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，本人已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况。公司薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员2024年度薪酬进行了审核，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，按照考核结果发放，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司薪酬与考核委员会对《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》等议案进行了审议，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年度，公司第五届董事会提名委员会召开1次会议，本人已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，审议了《关于董事会换届选举第六届董事会非独
立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》的议案。在深入了解相关人员任职资格及简历背景等资料的基础上，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年度，公……
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