公告日期：2026-04-18

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2026-013
深圳市信维通信股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议
的通知及会议资料于 2026 年 4 月 7 日以电话、直接送达等方式送达各位董事。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
4、 审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025
年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年董事会对独立董事独立性自查情况
的 专 项 报 告 》 以 及 独 立 董 事 的 2025 年 度 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司对2025 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司<2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》
公司《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：

以总股本 967,568,638 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份
3,811,631 股后的股份总数 963,757,007 股为基数，按每 10 股派发现金股利人
民币 0.50 元（含税）。共计派发现金股利 48,187,850.35 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司《2025 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
8、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营活动情况预计公司及下属子公司 2026 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司、信维电子科技（益阳）有限公司、绵阳……
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