公告日期：2026-04-18

深圳市信维通信股份有限公司

独立董事2025年年度述职报告

（李天明）

作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度（2025年9月5日至2025年12月31日）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人李天明，硕士研究生学历。2001 年 11 月至今，任广东华商律师事务所
律师、高级合伙人；曾任中航重机股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事、深圳安培龙科技股份有限公司独立董事、天键电声股份有限公司独立董事等。现任上市公司深圳雷柏科技股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议的情况

出席董事会会议次数 2025年度

独立董事 应出席董事 任期内召 出席股东
会会议次数 亲自出 委托出 缺席 开股东会 大会次数
席 席 次数

2025年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均独立负责的发表意见。2025年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。此外，本人作为公司第六届董事会独立董事候选人，出席了公司2025年第二次临时股东大会。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025年度，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，积极组织、参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年度，公司第六届董事会审计委员会召开2次会议，本人均已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，并对公司2025年第三季度报告等议案或事项进行了认真审核，经审慎考虑和客观判断后均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年度，公司第六届董事会提名委员会召开1次会议，本人已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。在深入了解相关人员任职资格及简历背景等资料的基础上，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人作为第六届董事会独立董事及审计委员会委员，积极参与审计委员会的相关会议，听取了公司2025年第三季度内部审计相关工作总结汇报，与财务总监等公司管理层保持必要的交流，保证公司财务报表编制等工作的有序进行。

（四）现场考察及公司配合工作的情况

本人作为公司独立董事，报告期内对公司多次实地现场考察，2025年度现场工作时间为4天。重点了解了公司产品销售情况、行业发展趋势、市场环境变化、宏观经济影响等生产经营相关的情况，重点关注公司财务状况、信息披露事务管理等情况，督促公司及内部管理人员保持对公司治理、监管政策相关法规的持续学习。本人长期关注外部环境及市场变化对公司的影响，督促公司在内部管理事务上时刻保持较高的警惕性，不断提升管理水平，强化管理能力，实现高质量的经营发展。此外，本人还通过电话等多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系……
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