公告日期：2026-05-21

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-024
河北先河环保科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开和出席情况

2026 年 4 月 25 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年度股东会的通知。公司 2025 年度
股东会于 2026 年 5 月 21 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

通过现场投票和网络投票的股东及代理人 127 人（其中 1 名股东代表作为 2
名股东的法定代表人现场参会），代表公司 128 名股东，代表股份 89,132,908 股，
占公司总股份的 16.61%。其中：通过现场投票的股东及代理人 3 人（其中 1 名
股东代表作为 2 名股东的法定代表人现场参会），代表公司 4 名股东，代表股份83,878,208 股，占公司总股份的 15.63%；通过网络投票的股东及代理人 124 人，代表股份 5,254,700 股，占公司总股份的 0.98%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计 126 人，代表股份 14,009,585 股，占公司总股份的 2.61%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：

1、通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 88,882,908 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 232,200 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃权 232,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。

公司独立董事在股东会上进行了年度述职。

2、通过《2025 年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 88,882,908 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 232,200 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃权 232,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。

3、通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 88,893,908 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；
反对 17,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.02%；弃权 221,200 股，占
出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意 13,770,585 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.29%；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.13%；弃权 221,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.58%。

4、通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 88,892,308 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；
反对 17,80……
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