公告日期：2026-06-08

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-028
河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 6 月 8 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十六次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2026
年 6 月 5 日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际亲自出席会议董事 8
名。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议及投票表决，本次会议全部议案均获得通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚国瑞先生、时若栋先
生和姚鑫先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会逐项审议通过本次向特定对象发行股票方案的议案，逐项表决情况如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚国瑞先生、时若栋先
生和姚鑫先生回避表决。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚国瑞先生、时若栋先
生和姚鑫先生回避表决。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东河北智新达能新能源科技有限公司（以下简称“智新达能”），发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚国瑞先生、时若栋先
生和姚鑫先生回避表决。

（四）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日（不含定价基准日，下同）前 20 个交易日公司 A 股股票均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为 P1，则：

（1）派息/现金分红：P1=P0-D

（2）送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚国瑞先生、时若栋先
生和姚鑫先生回避表决。

（五）发行数量

本次发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过112,079,300股（含本数），亦不超过本次发行前公司股本总数的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。

表决情况：赞成 ……
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