公告日期：2026-04-25

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2026-006
河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2026
年 4 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际亲自出席会议董事 7 名，
董事焦庆亮先生因工作安排无法亲自出席会议，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权。公司董事长姚国瑞先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《2025 年度总经理工作报告》

同意 2025 年度总经理工作报告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱艳冰、张振伟和XU HUAXI分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》并将在 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的 2025 年度报告中“管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”部分、《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

三、通过《2025 年度报告全文及其摘要》

同意 2025 年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

公司 2025 年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

四、通过《2025 年度利润分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟提议公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 536,582,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.3 元（含税），合计派发现金 16,097,466.30 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

五、通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2025 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

七、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的
相关公告。

八、通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事姚国瑞先生、陈荣强
先生、时若栋先生回避表决。

九、通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和……
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