公告日期：2026-04-25

河北先河环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人 XU HUAXI，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“先河环保”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度要求，恪守独立、客观、公正、勤勉的履职原则，审慎行使表决权、独立发表专业意见，充分发挥独立董事监督与专业支撑职能，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

XU HUAXI，男，1982 年生，加拿大籍，硕士研究生学历。具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计员，北京市君泽君律师事务所律师，华泰联合证券有限责任公司并购部业务董事，深圳前海质子金融服务有限公司总经理，深圳秋石资产管理有限公司风控总监，鸿茂恒资产管理（北京）有限公司风控总监及大有恒通资产管理（北京）有限公司副总经理。现任鸿茂恒资产管理（北京）有限公司副总经理，山东新潮能源股份有限公司
独立董事。2024 年 9 月 2 日至今任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东会。本人全程严格遵守会议议事
规则，审慎对待每一次审议与表决，具体履职情况如下：

董事会出席情况

本年应出席次数 实际亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席
（现场/通讯方式）

股东会出席情况

本年应出席次数 实际亲自出席次数（现场/通讯方式） 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

本人会前均全面审阅会议议案及全套支撑材料，主动向管理层、相关部门了解核实关键事项，以审慎态度对全部议案进行表决，任职期间对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权表决情形，无提出异议的事项。本人确认，2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开、表决程序完全符合法律法规及《公司章程》规定，重大经营决策均履行了完备的审批流程，会议决议合法有效，未损害公司及全体股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，提名委员会委员。2025 年度，本人严格依照监管规则及专门委员会工作细则履行职责，保障专门委员会规范运作。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开会议，对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。2025 年 10 月，本人深度参与了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的修订工作。

（三）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、严格监督信息披露工作：持续督促公司严格遵守监管规则及《信息披露管理办法》，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明清晰，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障投资者的知情权。

2、坚守独立履职底线：对提交董事会审议的全部议案，均事前充分核查、独立判断，重点关注议案是否损害中小股东合法权益，审慎行使表决权，切实筑牢中小股东权益保护防线。

3、助力公司规范治理：依托自身专业背景，针对公司治理优化、内控体系完善、合规风险防控等事项提供专业建议，推动公司持续提升规范运作水平，从根源上保障投资者权益。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟
通，并与会计师事务所就前期会计差错更正、2025年度审计计划、进展及关注重点等事项进行了交流。

（五）现场工作情况

本人通过不定期对公司各生产经营场所实地考察、管理层沟通、资料专项查阅等方式，对公司生产经营状况、内部控制制度建设、财务规范运作、风险防控体系建设等核心事项进行全面核查与监督；重点跟进撤销其他风险警示、治理结构优化等事项的推进情况，及时掌握公司经营动态与潜……
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