公告日期：2026-06-16

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-056
晨光生物科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 06 月 02 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司 2026 年第一次临时股东会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。

8、会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立 应选人数（3）
1.00 累积投票提案

董事的议案 人

1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董 应选人数（3）
2.00 累积投票提案

事的议案 人

2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议，具体内容请见 2026 年 06 月 02
日披露于巨潮资讯网的公告文件。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。