公告日期：2026-06-18

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-059

晨光生物科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日
发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，又于 2026 年 6 月 16 日
发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董 事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合 的方式召开。

现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日下午 14:50

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 62 人，代表公司股份

159,536,154 股，占有表决权股份总数的 33.0234%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份36,531,669 股，占有表决权股份总数的 7.5619%。
出席现场会议的股东或授权代表共 6 人，代表公司股份 106,965,820 股，占有表
决权股份总数的 22.1415%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 56 人，代表 公司股份 52,570,334 股，占有表决权股份总数的 10.8819%。公司董事、部分高
级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》

以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：

1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 158,433,527股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3089%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,429,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9817%。

1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 158,363,522股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2650%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7901%。

1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 158,378,529股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2744%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8312%。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》

以下选举独立董事采取累积投票方式进行：

2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 158,363,529股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2650%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7901%。

2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 158,363,625股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2650%，表决结果为当选。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7904%。

2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 158,378,526股，占出席会议有表决权股份总数的……
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