公告日期：2025-06-19

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—062
晨光生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年6月13日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目延期及审议程序符合《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
监事会

2025 年 6 月 19 日

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