公告日期：2025-06-19

中原证券股份有限公司

关于晨光生物科技集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物部分募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券
股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业
银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 63,000.00

减：发行费用 1,095.57

募集资金净额 61,904.43

减：累计已投入募投项目金额 51,803.53

其中：以前年度已使用金额 47,734.12

项目 金额

本年度使用金额 4,069.41

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 1,554.41

募集资金期末余额 11,655.31

其中：购买理财 5,000.00

注：募集资金期末余额扣除购买理财后金额与募集资金账户余额差异系因对方账户信息有误银行挂账金额。

二、募集资金目前的存放和在账情况

为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据上述法律法规及《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金三/四方监管协议，并开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额为 6,651.57 万元（含募集资
金利息收入及理财收益），具体存储情况如下：

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