公告日期：2025-06-19

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—061
晨光生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6
月 13 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知，
会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事卢颖，独立董事牛翃、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，在不改变募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资总额的前提下，公司拟将募集资金投资项目“天然植物综合提取一体化项目（一
期）”尚未实施的内容实施期限延长至 2027 年 6 月 30 日、将“营养药用综合提
取项目（一期）”实施期限延长至 2027 年 4 月 30 日、将“赞比亚土地开发及配
套设施建设项目”实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

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