公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—034
晨光生物科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。

4、本次股东会召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日下午 14:40。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026 年 4 月 23 日。

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。

8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号公司会议室。

二、会议审议的事项

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案 √

2.00 关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案 √

7.00 关于<2026 年度董事长薪酬基数>的议案 √

8.00 关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案 √

9.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案 √

10.00 关于为参股公司银行借款提供担保的议案 √

11.00 关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案 √

12.00 关于向参股公司提供财务资助的议案 √

13.00 关于开展商品套期保值业务的议案 ……
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