公告日期：2026-03-31

中原证券股份有限公司

关于晨光生物科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券股份有
限公司（简称“中原证券”）于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公
司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 63,000.00

项目 金额

减：发行费用 1,095.57

募集资金净额 61,904.43

减：累计已投入募投项目金额 56,057.36

其中：以前年度已使用金额 47,734.12

其中：本年度使用金额 8,323.24

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 1,753.13

减：项目节余永久补流 268.53

募集资金期末余额 7,331.67

其中：募集资金现金管理 2,000.00

募集资金专户存款余额 5,331.67

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。