公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—014
晨光生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3
月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通
知，会议于 2026 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国、独立董事厉梁秋以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司 2025 年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告摘要
已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

二、 审议通过了《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

具体内容请详见《2025 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”
“第四节 公司治理、环境和社会”章节。

公司独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃向董事会提交了《独立董事 2025 年度
述职报告》（已同期披露于巨潮资讯网），将在 2025 年年度股东会上进行述职。
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

三、 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 655,904.37 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润 36,887.11 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,893.26 万元，分别同比变化-6.22%、292.21%、530.28%。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议。

四、 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司运营及长远发展，拟以公司总股本 483,100,093 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本为基数计算的现金分红总额。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

五、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经查询会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、风险承担能力水平及公司招标对比情况，董事会认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。

鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（对公司财务报告、内部控制进行审计），聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据 2026 年度的具体审计范围和要求与会计师事务所具体协商确定审计费用、签署服务协议等相关
事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

六、 审议通过了《关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》

表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东会审议，报告具体内容、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

七、 审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。