公告日期：2026-03-31

晨光生物科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会独立董事，在2025年任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，及时了 解公司生产经营及发展情况，督促公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2025年任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

厉梁秋，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，中国人民大学 药事管理专业，研究生学历，中共党员。2003年至 2016年任中国食品药品国际 交流中心处长；2016年至今任中国营养保健食品协会副会长、执行副会长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事任职期间内履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

1、2025年任职期间内，公司共召开了6次董事会，本人出席情况如下：

独立董事姓 应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
名 事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自出席会议

厉梁秋 6 1 5 - - 否

本人对提交各次董事会审议的议案进行了认真审核，并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权，各项议案未损害公司及股东的利益，因此均投出同意票，没有 反对、弃权的情况。

2、2025年任职期间内，公司共召开了3次股东会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会议

厉梁秋 3 3 - - 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

1、薪酬与考核委员会

作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年任职期间内，共召开2次会议，与薪酬与考核委员会其他委员，对高级管理人员及董事长的薪酬基数进行了审议；监督检查了公司考核激励制度执行情况，对高级管理人员及董事长的年度薪酬进行了审核。

2、审计委员会

作为公司第五届董事会审计委员会委员，2025年任职期间内，共参加4次审计委员会会议，与审计委员会其他委员，向管理层了解公司财务、经营情况；监督检查了募集资金的使用与存放、对外担保、关联交易、套期保值、资产减值情况等重大事项；监督检查了公司审计部的工作、续聘会计师事务所程序，检查了公司财务信息及披露情况、公司内部控制体系健全情况。

3、提名委员会

作为公司第五届董事会提名委员会委员，2025年任职期间内，共参加2次会议，与提名委员会其他委员，持续关注公司董事、高级管理人员的履职情况及任职资格，关注后备管理人员的发展情况，提名公司总经理候选人。

4、独立董事专门会议

2025年任职期间内，我们共召开2次独立董事专门会议，对公司定期报告、关联交易、套期保值等事项进行了讨论，并向董事会提交了相关议案。

（三）行使独立董事职权情况

2025年任职期间内，对公司以下事项（或议案）进行认真审核后，发表了同意意见的独立意见：

日 期 事项或议案

2025 年 1 月 19 日 关于对董事、高管履职与任职资格情况审查的议案

2025 年 3 月 22 日 关于《2025 年度高级管理人员薪酬基数》的议案

2024 年年度财务报告

2025 年 3 月 22 日 关于续聘会计师事务所的议案

2024 年度内部控制自我评价报告

2024 年度内部审计工作总结

关于向参股公司提供财务资助的议案

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