公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—024
晨光生物科技集团股份有限公司

关于向参股公司河北晨华提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）拟以自有资金向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）
提供不超过 4,000 万元财务资助，资金使用费率在不低于 1 年期 LPR 利率的基础
上，经河北晨华全体股东协商为 2.6%/年，资金使用期限为自协议生效之日起不超过 12 个月。

河北晨华共两名股东，另一名股东为河北华裕永诚食品有限公司（以下简称“华裕永诚”）亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助。

2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，本事项尚须提交公司股东会进行决议。

3、公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与河北晨华构成关联方，向其提供财务资助构成关联财务资助。

4、公司本次拟向河北晨华提供财务资助的额度在公司最近一年经审计净资产比例的 1.5%以下，另一名股东华裕永诚亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。

一、概述

1、为支持参股公司河北晨华业务发展，满足其经营资金需求，经与华裕永诚充分沟通，在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，拟按同等条件，分别向河北晨华提供不超过 4,000 万元的财务资助。

公司使用自有资金向河北晨华提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、2026 年 3 月 29 日，河北晨华、华裕永诚、公司在曲周县签署了《借款
协议》，为支持河北晨华发展，公司、华裕永诚拟分别向河北晨华提供资金不超
过 4,000 万元，利率 2.6%/年，使用期限为自协议生效之日起至 2027 年 4 月 30
日止（不超过 12 个月），该项资金用于补充河北晨华日常经营活动的资金需要。
3、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，向其提供资金构成关联财务资助。经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本次关联财务资助事项提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议
案》（表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）。本次关联财务资助尚须获
得股东会的批准，相关有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

1、河北晨华农业科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7

法定代表人：李凤飞

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 29 日

住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西

经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。

股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例

1 河北华裕永诚食品有限公司 500.00 50.00%

2 晨光生物科技集团股份有限公司 500.00 50.00%

合计: 1,000.00 100.00%

最近一年又一期主要财务数据：

项 目 2026 年 2 月 28 日或 2025 年 12 月 31 日或 备注

2026 年 1-2 月 2025 年 1—12 月

资产总额（万元） ……
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