公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—023
晨光生物科技集团股份有限公司

关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29
日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资 2,000 万元，本次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东——河北华裕永诚食品有限公司（以下简称“华裕永诚”）各持有河北晨华 50%股权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支持其长期发展。本次增资完成后河北晨华注册资本由 1,000万元增加至 5,000 万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，本次对河北晨华增资构成关联交易。

3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专
门会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项，同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的
议案》（表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

4、本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。

二、交易对手方介绍

公司名称：河北华裕永诚食品有限公司

统一社会信用代码：911304217926667661

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王耀波

注册资本：6,400 万元

成立日期：2006 年 08 月 25 日

住 所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧

经营范围：蔬菜制品（蔬菜干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰；电子商务。股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例

1 王耀波 3,200.00 50.00%

2 王耀超 3,200.00 50.00%

合计: 6,400.00 100.00%

华裕永诚本次亦按其所持河北晨华的股权比例，向河北晨华增资 2,000 万元。
华裕永诚 2025 年末资产总额 85,354.10 万元，净资产 62,306.76 万元，2025 年
度实现营业收入 53,762.64 万元，实现净利润 6,505.15 万元。王耀波、王耀超分别持有河北华裕永诚食品有限公司 50%股权，共同控制该企业，共同为该企业的实际控制人，其与公司、公司实控人及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。经查询，华裕永诚不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：河北晨华农业科技有限公司

统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李凤飞

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 29 日

住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西

经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。

增资方式：公司以自有资金增资

增资前后股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称

……
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