公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—027
晨光生物科技集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内部分子公司拟在第五届第二十二次董事会决议之日起 12 个月内，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称“河北福缘”）开展日常经营性业务交易不超过50 万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称“新疆晨番”）开展日常经营性业务交易不超过 2,570 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

2025 年度公司与河北福缘关联交易预计总金额为不超过 115 万元，与新疆
晨番关联交易预计总金额为不超过 5,900 万元。2025 年度公司与河北福缘实际发生关联交易总金额 21.40 万元，与新疆晨番实际发生关联交易总金额 3,808.46万元，均未超过预计总额。

2、公司实际控制人、董事长卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公司实控人、董事长卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番构成关联方，与其发生的交易为关联交易。

3、2026 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事卢庆国、卢颖因系关联人回避了
表决，其他 5 名董事进行了表决，表决结果为：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。

4、本次关联交易无须提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、2026 年度日常关联交易预计的类别、金额

关联交易类 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生金
别 关联人 关联交易内容 易定价 （万元） 已发生金额 额（万元）
原则 （万元）

河北福缘 销售公司商品或存 23.00 - 0.45
货

向关联人销 销售公司存货、设

售商品或存 新疆晨番 备子公司销售本公 510.00 0.41 446.98
货 司生产的设备

小计 533.00 0.41 447.43
河北福缘 采购存货或商品 2.00 - -
采购关联人 新疆晨番 采购商品原辅料 2,000.00 - 3,345.13
材料或商品 按照独

小计 立交易 2,002.00 - 3,345.13
原则，

河北福缘 提供检测等服务 参考市 1.00 - -
场行情

向关联人提 新疆晨番 提供检测服务、劳 协商确 40.00 - 10.47
供劳务 务等 定

小计 41.00 - 10.47
河北福缘 租出公司暂时闲置 24.00 - 20.95
向关联人租 ……
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