公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—025
晨光生物科技集团股份有限公司

关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在第五届第二十二次董事会决议之日起 12 个月内，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）开展日常经营性业务交易不超过 270 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

2025 年度公司与河北晨华实际发生关联交易总金额为 55.18 万元，未超过
预计总额（2025 年度预计与河北晨华关联交易总金额为不超过 580 万元）。
2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其进行的交易构成关联交易。

3、经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与
参股公司河北晨华日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票）。

4、本次关联交易无须提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、2026 年度日常关联交易预计的类别、金额

关联 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生
关联交易类别 人 关联交易内容 易定价 （万元） 已发生金额 金额（万
原则 （万元） 元）

向关联人销售 销售公司商品或 35.00 0.23 0.27
商品或存货 存货 按照独

向关联人租赁 租出设备、宿舍等 立交易 20.00 - -
业务 原则，

向关联人提供 河北 提供劳务、检测等 参考市 30.00 - 0.19
服务 晨华 服务

采购关联人存 采购对方存货或 场行情

货或商品 商品 协商确 95.00 0.76 3.12
向关联人购买 接受劳务/人工等 定

劳务 服务 90.00 15.85 51.60

合计 270.00 16.84 55.18

6、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类 关联 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期
关联交易内容 生金额 额（万 额占同类 额与预计

别 人 （万元） 元） 业务比例 金额差异 及索引

向关联人销 销售公司商品

售商品或存 或存货 0.27 80.00 0.00% -99.66% 详见

货 2025 年 4
向关联人租 租出设备、宿 - 60.00 - -100.00% 月 8 日披
赁业务 河北 舍等 露于巨潮
向关联人采 晨华 ……
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