公告日期：2026-03-31

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—022
晨光生物科技集团股份有限公司

关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司因日常经营需要，拟与公司控股子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）的参股公司——新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“新疆晨丰源”）开展日常经营性业务交易不超过 47,925 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，上述额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

2、新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。

3、2026 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

4、公司合并报表范围内子公司与该关联人拟发生的交易金额超过了公司最近一期经审计净资产 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易尚须提交股东会审议，相关有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、2026 年度日常关联交易预计的类别、金额

关联交 截至本次董

关联交易类别 关联 关联交易内容 易定价 预计金额 事会召开日 上年发生金
人 原则 （万元） 已发生金额 额（万元）
（万元）

向关联人销售 销售公司商品或 按照独 42,200.00 9,156.92 31,782.74
商品或存货 存货 立交易

向关联人提供 新疆 提供检测服务、劳 原则， 5.00 0.07 0.35
劳务 晨丰 务等 参考市

向关联人租出 源公 出租公司暂时限 120.00 13.48 75.80
资产 司 制的仓库、油罐等 场行情

向关联人采购 协商确

材料或商品 采购对方商品 定 5,600.00 196.22 1,307.16

合计 47,925.00 9,366.68 33,166.05

备注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

二、关联方基本情况

公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司

统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：牛海波

注册资本：3,600 万元

成立日期：2023 年 08 月 25 日

住 所：新疆图木舒克市刀郎西街 36 号

经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。

股权结构如下：

序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例

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