公告日期：2026-04-28

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-043

晨光生物科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31

日发出了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，又于 2026 年 4 月 25 日发出
了《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集， 董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日下午 14:40

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 156 人，代表公司股份

137,764,476 股，占有表决权股份总数的 28.5168%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份30,739,970 股，占有表决权股份总数的 6.3629%。
出席现场会议的股东或授权代表共 8 人，代表公司股份 107,026,506 股，占有表
决权股份总数的 22.1541%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 148 人，代 表公司股份 30,737,970 股，占有表决权股份总数的 6.3627%。公司部分董事、 高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 137,401,676股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7367%；
反对 135,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0984%；弃权 227,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1650%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,376,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8197%；反对 135,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4408%；弃权 227,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7394%。

（二）审议通过了《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 137,406,676股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7403%；
反对 132,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0962%；弃权 225,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,381,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8360%；反对 132,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4310%；弃权 225,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7329%。

（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 137,398,780股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7345%；
反对 140,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1019%；弃权 225,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1635%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,373,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8103%；反对 140,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4567%；弃权 225,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7329%。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 136……
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