公告日期：2026-05-15

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2026-022
北京晓程科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 5
月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 67,082,537 股，占公司有表决权股
份总数的 24.4827%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股
份 53,628,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.5723%。通过网络投票的股东 337 人，
代表股份 13,454,537 股，占公司有表决权股份总数的 4.9104%。

本次股东会由董事会召集，由公司总经理刘航先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员出席、列席了会议，并听取了独立董事述职报告，北京德恒律师事务所律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议的表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意 66,928,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7711%；反对
125,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1875%；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。

中小投资者总表决结果：

同意 13,328,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8610%；
反对 125,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9328%；弃权27,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：

同意 66,931,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7748%；反对
124,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1851%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。
中小投资者总表决结果：

同意 13,331,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8795%；
反对 124,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9210%；弃权26,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1995%。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意 66,929,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；反对
125,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1878%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。
中小投资者总表决结果：

同意 13,329,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8662%；
反对 125,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9343%；弃权26,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1995%。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 66,930,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7738%；反对
125,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1864%；弃权 26,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决……
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