公告日期：2026-04-25

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2026-018
北京晓程科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 公司
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提

100 √

所有提案 案

《关于公司 2025 年度董事会工 非累积投票提

1.00 √

作报告的议案》 案

《关于公司 2025 年年度报告全 非累积投票提

2.00 √

文及其摘要的议案》 案

《关于公司 2025 年度财务决算 非累积投票提

3.00 √

报告的议案》 案

《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提

4.00 √

预案的议案》 案

《关于聘任 2026 年度审计机构 非累积投票提

5.00 √

的议案》 案

《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提

6.00 √

员薪酬管理制度>的议案》 案

《关于公司董事、高级管理人 非累积投票提

7.00 ……
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