公告日期：2025-04-28

2024 年监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席公司召开的董事会、股东大会，积极有效地开展工作。 2024 年共召开监事会 6 次，监事会对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，报告期内，监事会对公司规范运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、报告期内召开的监事会情况

报告期内公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开和表
决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议已在中国证监会指定创业板信息披露媒体进行了公告。

会议内容 会议召开时间 主要议题

第七届监事会 2024 年 2 月 6 日 1、审议《关于提名公司第八届监事会非职工代表监
第三十九次会议 事候选人的议案》

第八届监事会 2024 年 2 月 22 日 2、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第一次会议

第八届监事会 2024 年 4 月 18 日 3、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
第二次会议 4、审议《公司 2023 年度利润分配预案》

5、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

6、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

7、审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的

议案》

8、审议《关于<2023 年度监事会报告>的议案》
9、审议《关于公司 2024 年度全面预算的议案》
10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
12、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人
员购买责任保险的议案》

13、审议《关于回购公司重大资产重组标的公司
2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易
的议案》

第八届监事会第 2024 年 8 月 26 日 14、审议《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的
三次会议 议案》

15、审议《关于<2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

16、审议《关于与中节能财务有限公司开展金融合
作暨关联交易的议案》

17、审议《关于向中节能财务有限公司申请授信额
度暨关联交易的议案》

18、听取《2024 年半年度对中节能财……
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