公告日期：2025-04-28

2024年董事会工作报告

2024年，中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环境”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，以推动公司高质量可持续发展为目标，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康稳定发展。公司2024年度董事会工作报告如下：

一、报告期内经营概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是公司完成重大资产重组后开篇之年，是公司进入高质量发展的新起点。面对国家经济承压、行业增速放缓、地方环保提标加剧等不利环境，公司积极应对内外部挑战，完成组织机构改革和全员竞聘；受托管理控股股东旗下与公司主业具有高度协同性的相关子公司，以进一步延长上市公司产业链，储备未来增长空间；精细化管理纵深推进，提质增效不断走深走实。2024年公司固废处理总量2015.87万吨，上网电量53.65亿度，对外供汽量144万吨；实现营业收入59.19亿元，为加快建设世界一流生态环保产业集团、深入打好固废污染防治攻坚战、建设人与自然和谐共生的美丽中国做出新的积极贡献。主要工作如下：

（一）市场开拓取得突破

2024年公司认真制定并严格执行2024年市场拓展年度目标，各业务板块均取得积极成效。垃圾发电板块在坚持做好和提升存量项目运维质效的同时，进一步聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域；电工装备业务板块在智能制造方面持续发力，国际业务新签合同金额较去年实现快速增长；环保装备业务板块持续推进“水固一体化”战略，除在工业污水处理、水务运营领域外，在垃圾焚烧线、市政污水厂设备总承包等新的领域取得显著成效。

（二）精细化管理质效双收

2024年公司持续拓展管理深度、细化管理颗粒度，实现质量提升和效益增长。一是持续提升生产经营管理精细化，提高设备管理水平。集中开展垃圾仓管理、漏风治理专项工作，推动生产技术优化、推广生产运维优秀典型案例，推进全能值班员培养，加强设备全生命周期管理，治理成效逐步显现。二是持续加强集中采购管理，实施设备维保、生产耗材等多类集中采购项目，降低综合采购成本。三是持续健全安全环保风险防控体系，全面提升安全环保管理水平，为安全生产保驾护航。

（三）科技创新步伐加快

围绕公司科技创新战略布局，2024 年在创新体系建设、重大项目实施、技术创新、技术标准引领及知识产权创造等方面取得积极成效。一是创新主体培育与平台建设实现突破。全年新增国家级高新技术企业 3 家，国家级专精特新“小巨人”企业 1 家，省部级专精特新中小企业 2 家，省部级创新型中小企业 6 家，省部级制造业
单项冠军企业 1 家、省部级研发平台 2 个；1 家子公司获 2024 年度
省部级技术发明一等奖。二是国家重大科研项目高效推进。2 项国家重点研发计划项目顺利通过验收，其余国家重点研发计划项目及
发改委关键技术攻关及产业化项目稳步推进。三是技术创新促进企业降本增效。自主开发垃圾焚烧炉 AI 燃烧优化控制系统并在下属垃圾发电厂应用，焚烧炉自动投用率、蒸发量稳定性等指标显著提升。通过工艺优化降低烟气排放设施提标改造成本，如对垃圾焚烧炉进行低氮燃烧改造、优化组合工艺减少烟气处置流程等。与高校合作，研究以餐厨垃圾预处理浆液为原料制备碳源，降低项目碳源购置成本。四是技术标准引领作用持续强化。本年度主持或参与发布技术标准 6 项。五是知识产权创造与保护成效显著。全年累计授权各类技术专利 216 项，其中发明专利 58 项，核心技术壁垒加速构建。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司共召开9次董事会，严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，确保董事会的召集、提
案、出席、议事、表决及决议等环节规范运作，科学决策。具体会
议如下：

会议名称 召开时间 主要议题

第七届董事会第 2024年 1、审议《关于聘任公司董事会秘书、总会计师及副总经理
四十六次会议 2月2日 的议案》

2、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的
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