公告日期：2025-10-29

中节能环境保护股份有限公司

《独立董事制度》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》部分内容进行修改，具体如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）规范运作， 下简称“公司”或“本公司”）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 障全体股 东特别是中小股东的合法权益不 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 管理办法(2025 年修正）》《深圳证券交易所
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
作（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业 上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳
板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修
关法律、法规、规范性文件和本公司章程的 订）》等有关法律、法规、 规范性文件和本
有关规定，制定本制度。 公司章程的有关规定，制定本制度。

第四条

公司应当应当建立独立董事制度。独立董事
制度应当符合法律、行政法规、中国证监会
新增 规定和证券交易所业务规则的规定，有利于
公司的持续规范发展，不得损害公司利益。
公司应当为独立董事依法履职提供必要保
障。

第四条 第五条

公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
并至少符合下列条件之一： 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，
（一）具备注册会计师资格； 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； 酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、（三）具有经济管理方面高级职称，且在会 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以 担任召集人。
上全职工作经验。公司董事会下设审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会。专门委员会全部由董事组成，其中
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会 中独立董事应过半数并担任召集人，审计
委员会成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事，并由独立董事中会计专业人
士担任召集人。

第五条 第六条

独立董事候选人存在下列情形之一的，不得 独立董事候选人存在下列情形之一的，不得
被提名担任公司独立董事： 被提名担任公司董事：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有
关规定不得……
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