公告日期：2026-04-03

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-15
中节能环境保护股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
（定期）会议于 2026 年 4 月 1 日（星期三）以现场及视频相结合方式召开，会
议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，授权出席 0 人。其中刘建国
先生、骆建华先生以通讯方式参会。公司高级管理人员及纪委书记列席本次会议。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司三位独立董事骆建华、李玲、刘建国分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会进行述职，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审
议。

2、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事骆建华、李玲、刘建国为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，该议案获表决通过。

3、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

全体董事均为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，本议案直接提交公司
股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度财务决算工作已经结束，公司编制的财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度审计报告为标准无保留意见。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

6、审议通过了《2026 年度全面预算报告》。

本议案经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

7、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审
议。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分
配授权的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审
议。

9、审议通过了《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，该议案获表决通过。
10、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

11、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审
议。

12、审议通过了《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。