公告日期：2026-04-03

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-20
中节能环境保护股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第十四次（定期）会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月28日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年04月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于2026年4月21日（星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于为公司及董事、高级管理人员购买

2.00 非累积投票提案 √

责任保险的议案》

《关于公司 2026 年度担保额度预计的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案及

4.00 非累积投票提案 √

2026 年度中期利润分配授权的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制定<公司董事任职薪酬管理办法>

6.00 ……
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