公告日期：2026-04-03

独立董事述职报告

刘建国

2025 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称“节能环境”）独
立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关要求，秉持独立、客观、公正的原则履行独立董事职责。全年积极关注公司经营发展动态，深入了解财务状况与内部控制情况，认真参与董事会及各类专门委员会会议，审慎审议各项议案并发表专业意见，切实维护公司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况向各位股东报告如下：

一、基本情况

刘建国，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001 年 8
月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019 年 11 月至 2024
年 2 月 5 日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021 年 3 月至今任丛麟科技
（688370.SH）独立董事；2021 年 6 月起至今任中兰环保（300854.SZ）独立董事；2023 年 8 月起至今任公司独立董事，同时担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形，能够独立履行职责、发表意见。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 5 5 0 0

股东会 4 4 0 0

以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，
均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、作为薪酬与考核委员会委员，本人主持召开薪酬与考核委员会 2 次会议，牵头履行自身职责，围绕经理层成员的任期岗位聘任协议、业绩考核方案、薪酬兑现以及公司的工资总额清算等事项开展全面审议，结合公司行业特点，推动薪酬考核体系完善，提升科学性与合理性，助力企业可持续发展。

2、作为战略委员会委员，参与战略委员会相关会议及研讨 2 次，围绕《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》和《关于公司十四五规划总结的报告》两项核心议案，结合行业发展趋势与政策导向，深入分析环保行业技术创新趋势、固废处理等细分领域市场机遇与潜在技术风险，为公司战略规划的制定与优化提供专业支撑，助力公司把握行业发展主动权。

3、作为审计委员会委员，参加审计委员会 4 次会议。认真听取公司年度内审工作报告、募集资金存放与使用情况报告及决算报告等，重点关注环保项目审计重点领域、审计调整事项、内部控制制度执行情况等核心内容，从环保项目成本核算、资金使用与项目进度匹配性等提出指导与监督意见，保障审计结果的真实性、准确性与完整性。

（三）独立董事专门会议情况

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于2025 年4月 16 日以通讯方式召开，
本人参会并审议通过《2024 年度利润分配预案》《2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意将上述议案
提交董事会审议。第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8
月 21 日以通讯方式召开，本人参与审议并通过《2025 年度中期利润分配预案》《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，确保相关关联交易及利润分配事项决策合规、公允。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人高度重视与公司内部审计机构及中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）的沟通协作。定期了解内部审计工作进展，对内……
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