公告日期：2026-04-28

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-26
中节能环境保护股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）于 2026 年 04 月 03 日以公告形式发出会议通知，后于
2026 年 04 月 28 日（星期二）下午 15：30 在北京市海淀区西直门北大街 42 号
节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，部分董事、高级管理人员、股东代表及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

项目 数值

1、出席会议的股东和代理人总人数（现场 + 视频 + 网络投 171

票）（人）

其中：现场及视频方式出席的股东及授权代表人数（人） 5

网络投票出席的股东人数（人） 166

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,505,521,639

其中：现场及视频方式出席的股东代表股份数（股） 2,388,464,324

网络投票出席的股东代表股份数（股） 117,057,315

除董事、高管人员外单独或者合计持有本公司 5%以下股份的 272,010,588 中小股东所持股份数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 80.8476%

总数的比例（%）

其中：现场及视频方式出席的股东代表股份占比（%） 77.07%

网络投票出席的股东代表股份占比（%） 3.7772%

中小股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.777197%

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下提案并形成本

决议：

（一）非累积投票议案情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，独立董事骆建华、李玲、刘

建国进行了述职。

同意 反对 弃权

表决情况 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

整体结果 2,504,820,539 99.9720% 654,400 0.0261% 46,700 0.0019%

中小股东表决结果

（除董事、高管外单独/合计 271,309,488 99.7423% 654,400 0.2406% 46,700 0.0172%
持股 5%以下）

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同

意，本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

同意 反对 弃权

表决情况 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

整体结果 2,504,806,939 99.9715% 668,000 0.0267% 46,700 0.0019%

中小股东表决结果

（除董事、高管外单独/……
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