公告日期：2025-04-21

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2025-004
苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、专人送达、邮件
等方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼
五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》

总经理王东先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2024 年度主要工作及成果。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分内容。

公司独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度
报告>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2024 年年度报告全文》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度拟不进行利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制自我评价报告》

董事会认为：公司 2024 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

七、审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

公司在《2024 年年度报告》中详细披露了公司全体董事 2024 年度从公司
领取薪酬的具体情况。根据《公司法》《……
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