公告日期：2026-03-19

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-022
云南沃森生物技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 3 月 17 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于 3 月
11 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参加会议董事 11名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、论证相关事项，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的资格和各项条件。

李云春先生系关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）方案。
公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

李云春先生系关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意本次发行的注册有效期内，选择适当时机实施。

李云春先生系关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行对象和认购方式

公司本次发行的发行对象为北京腾云新沃生物科技合伙企业（有限合伙），其将以人民币现金方式认购公司本次发行的股份。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

李云春先生系关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 9.63 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。若公司董事会重新确定发行价格并经股东会审议通过的，则相应调整新发行价格。

李云春先生系关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行数量

本次发行的股票数量不超过 207,983,751 股（含本数），不超过本次发行前公司股份总数的 30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据……
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