公告日期：2026-03-28

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-033
云南沃森生物技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 3 月 16 日以电子邮件
方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 11名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。2、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。

本议案获得通过。

办公会决策购买玉溪沃森4.97%的少数股权，并已实际完成，玉溪沃森少数股权的整合对上市公司有积极意义，但这部分股权交易价格的公允性依据不足，因此，对2025年度总裁工作报告持弃权意见。
3、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

公司独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《2025 年度经审计的财务报告》

公司董事会审议了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

公司《2025年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，报告具体内容详见巨潮资讯网。
5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

公司《2025年度财务决算报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。
6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案获得通过。

公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，审计委员会同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

公司《2025年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
7、审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司严格按照相关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，报告的具体内容及独立财务顾问、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况发表的意见的具体内容详见巨潮资讯网。
8、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2025年度可持续发展报告》已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网。
9、审议通过了《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
10、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

根据中国……
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