公告日期：2026-04-23

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-045
云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 29 日（星期三）召开公司 2025 年年度股
东会。本次股东会的会议通知已于 2026 年 3 月 28 日公布于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东会将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股 东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度经审计的财务报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

6.00 关于确认公司董监事人员 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于《董事 2026 年度薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

10.00 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生将在本次
年度股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资
讯网披露的相关文件。

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第四……
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