公告日期：2024-01-26
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DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
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完成有关根据特别授权认购股份的关连交易
兹提述(i)迪诺斯环保科技控股有限公司（「本公司」）日期为二零二三年十一月六日的公告（「该公告」）；(ii)本公司所刊发日期均为二零二三年十二月十五日的通函（「通函」）及股东 特别大会通告（「通告」），内容有关（其中包括）股份认购及清洗豁免；及(iii)本公司日期为 二零二四年一月五日的公告，内容有关股东特别大会的投票表决结果及授予清洗豁免。 除另有定义外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
完成股份认购
董事会欣然宣布，通函「先决条件」分节所载股份认购协议项下的所有先决条件均已达 成，且根据股份认购协议的条款及条件，股份认购已于二零二四年一月二十六日完成。 于股份认购完成后，本公司已根据于股东特别大会上向独立股东寻求的特别授权以认购 价每股认购股份0.048港元正式配发及发行98,807,400股认购股份予认购人。认购股份相当 于紧接股份认购完成前本公司已发行股本约20%及紧随股份认购完成后本公司已发行股本 约16.67%。
股份认购所得款项净额（扣除配售佣金以及其他相关成本及开支后）将为约3,362,755.2港 元。股份认购所得款项净额的拟订用途如下：(i)约30%的所得款项净额（即约1,008,826.6 港元）用于开发涂覆式产品，预计将于二零二四年上半年动用；(ii)约50%的所得款项净额（即约1,681,377.6港元）用于拓展海外市场，包括意大利共和国、印度共和国及美国，并在
当地设立分支及雇用当地员工，预计将于二零二四年上半年动用；及(iii)约20%的所得款项净额（即约672,551.0港元）用作一般营运资金，包括雇员薪酬及材料成本，预计将于二零二四年上半年动用。
股份认购对本公司股权架构的影响
以下载列紧接股份认购完成前后本公司的股权架构：
股东 紧接股份认购完成前 紧接股份认购完成后
股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比
认购人、赵姝女士及任何彼
等之一致行动或推定一致
行动人士
认购人（附注1） 153,031,609 30.98% 251,839,009 42.48%
赵姝女士 24,612,477 4.98% 24,612,477 4.15%
Fine Treasure Asia Holdings
Limited（附注3） 2,962,474 0.60% 2,962,474 0.50%
小计 180,606,560 36.56% 279,413,960 47.13%
其他非公众股东（附注4）
EEC Technology Limited
（附注2） 51,075,015 10.34% 51,075,015 8.62%
小计 51,075,015 10.34% 51,075,015 8.62%
公众股东 262,355,425 53.10% 262,355,425 44.25%
总计 494,037,000 100.00% 592,844,400 100.00%
附注：
(1) 认购人由赵姝女士全资拥有。
(2) EEC Technology Limited由李兴武先生全资拥有。
(3) Fine Treasure Asia Holdings Limited由李可先生全资拥有，李可先生根据收购守则「一致行
动」定义第(6)类别推定被推定为与赵姝女士一致行动。
(4) 除所披露者外，概无董事持有本公司股份。……
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