公告日期：2025-07-04

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-031
盈康生命科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、本次股东大会表决的提案中，提案 13 以提案 1 的通过为前提条件。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大
会通知已于 2025 年 6 月 19 日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2025 年 7 月 4 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）70 人，所持（代表）股份 390,944,352 股，占公司有表决权股份总数的 52.5961％。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 371,797,549股，占公司有表决权股份总数的 50.0202%；

参加网络投票的股东 67 人，所持股份 19,146,803 股，占公司有表决权股份总
数的 2.5759%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 69 人，所持（代表）股份数 19,161,803 股，占公司有表决权股份总数的 2.5780%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 15,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%；

参加网络投票的中小股东 67 人，所持股份 19,146,803 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5759%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意388,461,772股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3650%；反对2,474,490股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6330%；弃权8,090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东的表决情况：同意16,679,223股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的87.0441%；反对2,474,490股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的12.9137%；弃权8,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0422%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意380,405,349股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3042%；反对4,953,013股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2669%；弃权5,585,990股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4288%。

其中，中小股东的表决情况：同意8,622,800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.9999%；反对4,953,013股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.8484%；弃权5,585,990股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。