公告日期：2025-10-28

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-043
盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十一次（临时）会议的通知。
会议于 2025 年 10 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会审议了公司《2025 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2025
年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第
三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二五年十月二十八日

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