公告日期：2026-03-28

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-008
盈康生命科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股 东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并

4.00 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年全年度申请综合授信额度不超过

6.00 非累积投票提案 √

33 亿元的议案》

7.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认 2025 年董事薪酬及制定董事 2026

8.00 非累积投票提案 √

年薪酬方案的议案》

《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保

9.00 非累积投票提案 √

险的议案》

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议

10.00 非累积投票提案 √

案》

2、提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，……
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