公告日期：2026-03-28

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈晓满作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下：

陈晓满，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。陈晓满先生自2004年11月至2007年4月在清华同方股份有限公司任高级工程师，并自2007年4月至2010年4月担任北京社区卫生项目经理，2010年5月至2011年9月任国际商业机器（中国）有限公司医疗健康行业高级咨询经理，2012年9月至2013年5月任中经网北京公司总经理助理，2013年6月至2014年10月任清华万博智业副总经理，2014年10月至2015年7月任微软（中国）有限公司医疗健康行业高级技术经理，2016年7月至2024年1月任中国非公立医疗机构协会信息中心主任，期间于2016年7月至2022年10月兼任协会科技公司总经理，2018年至2024年1月兼任协会慢性病管理分会副秘书长，2021年7月至2024年1月兼任协会信息化专业委员会秘书长、2020年至今受聘武汉大学全球健康学院兼职教授，从事医疗机构信用评价研究。2024年1月至今任四川天府健康产业研究院社会办医研究所所长、2024年3月至今任中国健康管理协

会数智健康应用专业委员会秘书长；2024年9月至今，北京数智健康医学研究院院

长；2025年9月至今，中国卫生信息与健康医疗大数据学会人工智能科学应用创新

分会秘书长。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也

未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立

董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中

关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

1、2025年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营

决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

2025年度任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发

挥了积极的作用。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托

其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应

出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没

有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票、弃

权票的情形。具体出席情况如下：

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 参加方式 缺席次数 是否缺席或连续两
次未亲自出席会议

以现场方式出

席董事会次数

陈晓满 8 8 0 1 次，以通讯 0 否

……
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