公告日期：2026-04-17

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2026-014
盈康生命科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知已
于 2026 年 3 月 28 日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2026 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）190 人，所持（代表）股份 390,353,945 股，占公司有表决权股份总数的 52.4012％。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 371,795,301股，占公司有表决权股份总数的 49.9098%；

参加网络投票的股东 187 人，所持股份 18,558,644 股，占公司有表决权股份总
数的 2.4913%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（股东代表）共 188 人，所持（代表）股份数 18,521,713 股，占公司有表决权股份总数的 2.4864%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 12,752股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%；

参加网络投票的中小股东 186 人，所持股份 18,508,961 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4846%。

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 389,930,745 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8916%；
反对 281,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 141,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0362%。

其中，中小股东的表决情况：同意 18,098,513 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 97.7151%；反对 281,700 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 1.5209%；弃权 141,500 股，占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 0.7640%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 389,942,845 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8947%；
反对 271,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 139,800 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0358%。

其中，中小股东的表决情况：同意 18,110,613 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 97.7804%；反对 271,300 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 1.4648%；弃权 139,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.7548%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于 ……
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