公告日期：2025-07-04

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-039
宋城演艺发展股份有限公司

关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第九届董事会非独立董事和独
立董事，并于 2025 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生公司第九届董事会职
工代表董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员

1、非独立董事：张娴（董事长）、商玲霞、黄鸿鸣、赵雪璎、葛琛

2、独立董事：杨轶清、宋夏云、胡宏伟

3、职工代表董事：苑富国

公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，均符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格条件，其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

第九届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第九届董事会专门委员会成员

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员构成如下：

提名委员会：杨轶清（召集人）、胡宏伟、商玲霞；

战略委员会：张娴（召集人）、黄鸿鸣、胡宏伟；

审计委员会：宋夏云（召集人）、杨轶清、胡宏伟；

薪酬与考核委员会：杨轶清（召集人）、宋夏云、赵雪璎。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会中独立董事宋夏云先生为会计专业人士并担任召集人。本届董事会专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年，期间如有委员因辞任、离任等情形不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体人员如下：
1、总裁：商玲霞

2、执行总裁：张建坤

3、常务副总裁、董事会秘书：赵雪璎

4、副总裁：葛琛

5、副总裁：郑琪

6、财务总监：陈胜敏

公司董事会提名委员会已经对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，个人简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式

根据相关规定，现将公司董事会秘书的通讯方式公告如下：

联系人：赵雪璎

联系电话：0571-87091255

电子邮箱：sczq@songcn.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路 148 号

四、公司部分董事、监事届满离任的情况

本次董事会换届完成后，公司第八届董事会非独立董事张建坤先生及独立董
事刘树浙先生将不再担任公司董事职务，其中张建坤先生仍在公司担任执行总裁。
截至本公告披露日，张建坤先生直接持有公司 2,246,647 股，占公司总股本的 0.09%，其中 360,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。张建坤先生作为公司高级管理人员将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份；刘树浙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张建坤先生、刘树浙先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据最新法律法规，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案，公司不再设监事会，监事会相关职能由董事会审计委员会承接。公司第八届监事会监事祝华鹭女士……
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